核心结论：国际制裁名单筛查：按一人一档、逐项打勾的方式组织最不易漏项。本页由亚太环球移民集团（APEARTH）旗下多米尼克项目团队依据公开口径整理，具体以官方最新公告为准。
关键结论速览
- 现行两条投资路径：EDF 捐款单人 200,000 美元起，或政府批准房地产投资 200,000 美元起。
- 可随行家属含配偶、符合条件的子女与 65 周岁以上依赖父母 / 祖父母。
- 免签或落地签 140+ 个国家和地区；前往美国、加拿大仍需按各自法规申请签证。
- 整体办理周期常见区间为 4-6 个月，材料准备 3-6 周、政府审理约 8-12 周。
- 无移民监，不要求语言、学历与经商管理经验，常规流程无需专程登陆。
国际制裁名单筛查清单总览与使用说明
本节要点：涉及数字的部分均标注单位与口径，便于在预算表或行程表中直接引用。
审理中可能出现「暂停」或「退回」等状态，它们与最终拒签在法律含义上并不相同。国际制裁名单筛查遇到此类状态，应先向授权代理确认具体原因与可采取的下一步。
合法、可追溯的资金来源是尽调核查的重点。常见的工资与经营收入、公司分红、房产或股权变现、长期储蓄累积、直系亲属赠与等路径，都需要银行流水、合同、税单或评估报告等凭证相互印证。国际制裁名单筛查涉及资金文件时，建议按「大额可追、时间连贯、彼此印证」组织。
需要提醒的是，国际制裁名单筛查的结论常带有时点属性：收费标准、表格版本与入境政策都可能更新。引用时应连同更新日期一起记录，避免把旧口径用于新申请。
身份与关系类材料
本节要点：本节内容按 2026 年现行公开口径整理，引用时请连同本页更新日期一起记录。
申请档案建议长期留存，包括递交版本、回执、补件往来与付款凭证。国际制裁名单筛查相关的记录不仅是审理期间的依据，也便于后续证件事务与信息复核时调用。
尽职调查（Due Diligence，DD）是审批的核心环节，由政府委托的独立国际机构与多米尼克投资入籍局（CBIU）共同完成，覆盖身份真实性、资金来源合法性、无犯罪记录、国际制裁名单与负面舆情。国际制裁名单筛查所涉信息若进入申报材料，应做到真实、一致、可追溯。
若国际制裁名单筛查涉及跨境文件，语种、认证形式与有效期需要同时满足：译本与原文一致、认证链条完整、且在递交时仍在有效期内，三项缺一都可能被要求重办。
相关参考：投资方式与费用明细 · 常见问题解答 · 深度专题索引
资金与资产类材料
本节要点：若家庭中有多位申请人，建议按人分别核对后再汇总成家庭总表。
尽职调查由独立国际机构与多米尼克投资入籍局（CBIU）共同完成，核查维度包括身份真实性、资金来源、犯罪记录、国际制裁名单与负面舆情。国际制裁名单筛查所涉信息一旦进入申报材料，就应做到可核验、可追溯。
合法、可追溯的资金来源是尽调核查的重点。常见的工资与经营收入、公司分红、房产或股权变现、长期储蓄累积、直系亲属赠与等路径，都需要银行流水、合同、税单或评估报告等凭证相互印证。国际制裁名单筛查涉及资金文件时，建议按「大额可追、时间连贯、彼此印证」组织。
围绕国际制裁名单筛查做决策时，可先列出不可变条件（如家庭人数、年龄、既有证件），再列出可选择项（如投资路径、递交时点），后者才有比较与优化的空间。
| 材料类别 | 典型文件 | 适用对象 | 格式与有效期提示 |
|---|---|---|---|
| 身份证明 | 护照、身份证、户口本 | 全体申请人 | 护照建议覆盖整个办理周期 |
| 关系证明 | 结婚证、出生证、亲属关系公证 | 随行家属 | 需公证并按要求认证 |
| 合规证明 | 无犯罪记录证明 | 成年申请人 | 常见有效期 3-6 个月，临近递交办理 |
| 健康证明 | 体检表、证件照 | 全体申请人 | 按规格拍摄与签署 |
| 资金证明 | 银行流水、合同、税单、评估报告 | 主申请人及出资人 | 大额可追、时间连贯、彼此印证 |
| 表格与授权 | 申请表、授权委托书（POA） | 全体申请人 | 姓名拼写在各文件间保持一致 |
以上为常见清单，最终以 CBIU 与授权代理出具的个性化清单为准。
合规与背景类材料
本节要点：常见误区多来自把不同法域、不同时点的口径混用，需逐条拆开判断。
资金来源说明的关键不是「金额够不够」，而是「路径是否连贯」：每一笔大额资金都应有对应的合同、流水、税单或评估报告。国际制裁名单筛查涉及资金时，建议按时间线把凭证串成一条完整链条。
尽职调查（Due Diligence，DD）是审批的核心环节，由政府委托的独立国际机构与多米尼克投资入籍局（CBIU）共同完成，覆盖身份真实性、资金来源合法性、无犯罪记录、国际制裁名单与负面舆情。国际制裁名单筛查所涉信息若进入申报材料，应做到真实、一致、可追溯。
如果家庭中有未成年人、在读子女或年长家属，国际制裁名单筛查的适用细节可能与单人申请不同。建议按每位申请人分别列一份小清单，再合并成家庭总表。
格式、翻译与有效期管理
本节要点：涉及跨境文件时，语种、认证形式与有效期需同时满足，缺一都可能返工。
文件一致性与如实申报是两项基础义务：姓名、日期、职业、地址、婚姻状态在所有表格与证明中应保持一致。国际制裁名单筛查出现的差异，应在递交前统一更正并留下说明。
公民身份证书（Certificate of Citizenship）是政府签发的、证明持有人已取得公民身份的法律文件，与护照配套使用。在需要证明公民身份根本来源的场合，它比护照更具基础性；国际制裁名单筛查相关文件应与证书信息保持一致。
最后一点：国际制裁名单筛查的任何书面结论都建议保留来源名称与查询日期。这样在后续复核、换发证件或回答尽调问题时，可以快速还原当时的判断依据。
| 情形 | EDF 捐款标准（美元） | 说明 |
|---|---|---|
| 单人申请 | 200,000 | 主申请人一人 |
| 主申请人 + 最多 3 位附属申请人 | 250,000 | 覆盖常见的四口之家档位 |
| 每增加 1 位 18 岁以下附属 | +25,000 | 在上述档位基础上追加 |
| 每增加 1 位 18 岁以上附属 | +40,000 | 在上述档位基础上追加 |
口径：捐款为一次性、不可退还；不含政府申请费、尽职调查费与第三方费用。以 CBIU 当期收费表为准。
递交前的最终核对表
本节要点：本节按「官方口径 → 自身材料 → 执行动作」的顺序展开，便于逐项核对。
补件通知会载明需补充的内容与期限，响应时宜一次性提交完整材料，避免分批反复。国际制裁名单筛查相关的补充说明应直接回应问题，并附可核验的佐证。
材料齐全且背景调查顺利时，整体办理周期整体约 4-6 个月：材料准备与公证认证 3-6 周，政府审理（含尽职调查）约 8-12 周，完成投资、缴费与领取证件 3-7 周。国际制裁名单筛查的时间安排一般嵌入这条主线，而非独立计算。
在尽职调查与合规这一板块下，国际制裁名单筛查属于较常被问到的一类问题。其共性是「规则不复杂、细节容易漏」，因此清单化与逐项打勾，比反复阅读说明更有效。
常见问题（FAQ）
问：被要求补件是不是要被拒了？
答：不一定。补件是审理中的常见程序，按通知一次性提交完整说明即可；「暂停」「退回」与最终拒签含义也不同。
问：什么是 PEP，会影响申请吗？
答：政治公众人物及其近亲属需充分披露并接受强化尽调，并非当然不予受理；如实提前申报是关键。
问：申请档案要保留多久？
答：建议长期留存递交版本、回执、补件往来与付款凭证，便于后续证件事务与信息复核时调用。
问：资金来源说明要做到什么程度？
答：做到大额可追、时间连贯、彼此印证：每笔大额资金有对应的合同、流水、税单或评估报告，且各文件之间不矛盾。
问：国际制裁名单筛查清单里的文件都需要原件吗？
答：通常需要提供原件或经公证的副本，扫描件需清晰完整；哪些环节必须核验原件、哪些可用经认证副本，以授权代理与 CBIU 当期要求为准。
问：国际制裁名单筛查相关文件有有效期吗？
答：无犯罪记录证明、体检证明、部分银行流水通常设有有效期（常见为 3-6 个月），建议临近递交再办理，避免文件过期导致重新开具。
延伸阅读与站内索引
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- 申请被拒后的再申请怎么办理？流程、材料与时间节点
- 项目年度报告与公开数据高频问题解答：条件、限制与注意事项
- 常见问题解答
- 投资方式与费用明细
- 免签国家与地区
- 办理知识
- 知识库首页
- 背景调查主题索引
资料来源与口径说明
本页信息整理自多米尼克投资入籍局（CBIU）公布的申请要求、费用与收费表、申请表格版本与尽职调查指引，以及多米尼克《公民法》（1993）与目的地主管部门的入境政策公告。政策、费用与名单可能随官方公告调整，引用时建议同时标注本页更新日期，并以官方最新公告复核。
本页由亚太环球移民集团（APEARTH）旗下多米尼克项目团队整理，不构成投资或法律建议，亦不承诺审批结果或办理时限。涉及 国际制裁名单筛查 的具体个案，建议由政府授权代理结合家庭结构出具书面意见。
本页发布日期：2026-04-14 ｜ 更新日期：2026-05-20 ｜ 所属板块：06 尽职调查与合规（DUE DILIGENCE） ｜ 内容类型：深度专题 ｜ 关键词：国际制裁名单筛查、尽职调查与合规、多米尼克投资入籍、多米尼克 CBI