2026-11-12
尽职调查指引（Due Diligence Guidelines）
说明 CBI 尽职调查范围、流程与材料要求的官方指引，是合规准备的关键参考。
阅读全文2026-11-12
哪些情形会导致申请不被受理或拒签？
虚假材料、无法说明资金来源、重大犯罪或制裁记录、政治敏感身份、以及未通过尽职调查，是主要的不…
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资金来源证明实操要点
把"钱从哪来"讲透：收入累积、经营分红、资产变现、赠与四类路径的凭证组织方法。
阅读全文2026-11-12
哪些情形不予受理或需额外审查？
归纳 CBIU 明确的不予受理红线与 PEP（政治公众人物）等需额外审查的情形，帮助提前规避…
阅读全文2026-11-12
尽职调查（Due Diligence）是什么？
尽职调查（Due Diligence）是 CBI 审批的核心环节，由国际专业机构与 CBIU…
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申请需要提供资金来源证明吗？
需要。合法、可追溯的资金来源是尽职调查的核心；常见的收入、经营、资产变现、赠与等路径都需对应…
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