多米尼克移民无犯罪证明核查清单：逐项核对，一次备齐

核心结论：无犯罪证明核查：按一人一档、逐项打勾的方式组织最不易漏项。本页由亚太环球移民集团（APEARTH）旗下多米尼克项目团队依据公开口径整理，具体以官方最新公告为准。

关键结论速览

• 可随行家属含配偶、符合条件的子女与 65 周岁以上依赖父母 / 祖父母。
• 整体办理周期常见区间为 4-6 个月，材料准备 3-6 周、政府审理约 8-12 周。
• 无移民监，不要求语言、学历与经商管理经验，常规流程无需专程登陆。
• 免签或落地签 140+ 个国家和地区；前往美国、加拿大仍需按各自法规申请签证。
• 现行两条投资路径：EDF 捐款单人 200,000 美元起，或政府批准房地产投资 200,000 美元起。

无犯罪证明核查清单总览与使用说明

本节要点：本节按「官方口径 → 自身材料 → 执行动作」的顺序展开，便于逐项核对。

补件通知会载明需补充的内容与期限，响应时宜一次性提交完整材料，避免分批反复。无犯罪证明核查相关的补充说明应直接回应问题，并附可核验的佐证。

尽职调查（Due Diligence，DD）是审批的核心环节，由政府委托的独立国际机构与多米尼克投资入籍局（CBIU）共同完成，覆盖身份真实性、资金来源合法性、无犯罪记录、国际制裁名单与负面舆情。无犯罪证明核查所涉信息若进入申报材料，应做到真实、一致、可追溯。

从风险角度看，无犯罪证明核查最值得前置处理的不是复杂情形本身，而是信息不一致——同一事实在不同文件里出现不同写法，往往比材料缺失更容易引发补件。

身份与关系类材料

本节要点：判断时宜区分官方明文规定、授权代理操作惯例与个人情况三层信息。

制裁名单、负面舆情与 PEP 背景通常触发额外核查，但不等于当然不予受理；充分披露并按要求提供说明是关键。无犯罪证明核查涉及此类情形时，建议由合规人员先行预审。

合法、可追溯的资金来源是尽调核查的重点。常见的工资与经营收入、公司分红、房产或股权变现、长期储蓄累积、直系亲属赠与等路径，都需要银行流水、合同、税单或评估报告等凭证相互印证。无犯罪证明核查涉及资金文件时，建议按「大额可追、时间连贯、彼此印证」组织。

围绕无犯罪证明核查做决策时，可先列出不可变条件（如家庭人数、年龄、既有证件），再列出可选择项（如投资路径、递交时点），后者才有比较与优化的空间。

相关参考：办理流程与时间规划 · 投资方式与费用明细 · 深度专题索引

资金与资产类材料

本节要点：以下要点建议与授权代理出具的个性化清单对照使用，不宜单独作为结论。

文件一致性与如实申报是两项基础义务：姓名、日期、职业、地址、婚姻状态在所有表格与证明中应保持一致。无犯罪证明核查出现的差异，应在递交前统一更正并留下说明。

尽职调查（Due Diligence，DD）是审批的核心环节，由政府委托的独立国际机构与多米尼克投资入籍局（CBIU）共同完成，覆盖身份真实性、资金来源合法性、无犯罪记录、国际制裁名单与负面舆情。无犯罪证明核查所涉信息若进入申报材料，应做到真实、一致、可追溯。

无犯罪证明核查相关的材料若能按「一人一档、一事一证、一证一编号」整理，递交与补件阶段的沟通成本会明显下降，也便于后续证件事务调用同一套底稿。

以上为常见清单，最终以 CBIU 与授权代理出具的个性化清单为准。

合规与背景类材料

本节要点：涉及数字的部分均标注单位与口径，便于在预算表或行程表中直接引用。

资金来源说明的关键不是「金额够不够」，而是「路径是否连贯」：每一笔大额资金都应有对应的合同、流水、税单或评估报告。无犯罪证明核查涉及资金时，建议按时间线把凭证串成一条完整链条。

合法、可追溯的资金来源是尽调核查的重点。常见的工资与经营收入、公司分红、房产或股权变现、长期储蓄累积、直系亲属赠与等路径，都需要银行流水、合同、税单或评估报告等凭证相互印证。无犯罪证明核查涉及资金文件时，建议按「大额可追、时间连贯、彼此印证」组织。

对无犯罪证明核查做判断时，建议区分三层信息：官方明文规定、授权代理的操作惯例、以及申请人自身情况。三者权重不同，混在一起容易产生误解。

格式、翻译与有效期管理

本节要点：本节内容按 2026 年现行公开口径整理，引用时请连同本页更新日期一起记录。

工资与经营收入、公司分红、房产或股权变现、长期储蓄累积、直系亲属赠与，是常见的几类来源。赠与路径还需说明赠与人自身的资金来源，无犯罪证明核查相关凭证建议一并准备。

效忠宣誓（Oath of Allegiance）是取得公民身份前按法定程序完成的环节。多米尼克 CBI 常规流程中通常允许通过授权代理、视频或境外安排完成，具体形式以政府当期要求为准，无犯罪证明核查不应被理解为必须专程赴当地完成的事项。

无犯罪证明核查所涉数字（金额、天数、有效期）建议都以表格形式落到纸面，并标注单位与币种；口头记忆或聊天记录中的数字，不宜作为预算与行程的依据。

整体约 4-6 个月，属常见区间；个案会因补件、旺季与文件办理速度浮动。

递交前的最终核对表

本节要点：若家庭中有多位申请人，建议按人分别核对后再汇总成家庭总表。

尽职调查由独立国际机构与多米尼克投资入籍局（CBIU）共同完成，核查维度包括身份真实性、资金来源、犯罪记录、国际制裁名单与负面舆情。无犯罪证明核查所涉信息一旦进入申报材料，就应做到可核验、可追溯。

实践中拖长周期的常见原因是材料反复补充、资金来源说明缺少对应凭证、尽调环节需要补充问卷，以及汇款路径未提前确认。把无犯罪证明核查相关的文件在递交前一次性做对、做齐，是压缩整体节奏较有效的方式。

对无犯罪证明核查的时间预期宜留有余量。官方给出的阶段用时属于常见区间，个案会因补件、旺季与文件办理速度浮动，把关键节点前置安排通常更从容。

相关参考：免签国家与地区 · 常见问题解答 · 深度专题索引

常见问题（FAQ）

问：尽职调查具体查什么？

答：覆盖身份真实性、资金来源合法性、无犯罪记录、国际制裁名单与负面舆情，由独立国际机构与多米尼克投资入籍局（CBIU）共同完成。

问：赠与的资金可以吗？

答：可以，但需提供赠与文件、转账流水，并说明赠与人自身的资金来源，形成完整链条。

问：什么是 PEP，会影响申请吗？

答：政治公众人物及其近亲属需充分披露并接受强化尽调，并非当然不予受理；如实提前申报是关键。

问：被要求补件是不是要被拒了？

答：不一定。补件是审理中的常见程序，按通知一次性提交完整说明即可；「暂停」「退回」与最终拒签含义也不同。

问：无犯罪证明核查清单里的文件都需要原件吗？

答：通常需要提供原件或经公证的副本，扫描件需清晰完整；哪些环节必须核验原件、哪些可用经认证副本，以授权代理与 CBIU 当期要求为准。

问：无犯罪证明核查相关文件有有效期吗？

答：无犯罪记录证明、体检证明、部分银行流水通常设有有效期（常见为 3-6 个月），建议临近递交再办理，避免文件过期导致重新开具。

延伸阅读与站内索引

• 电话与实地核查风险提示与合规边界（2026 版）
• 补件问卷响应风险提示与合规边界（2026 版）
• 职业与经营信息披露风险提示与合规边界（2026 版）
• 拒签常见原因高频问题解答：条件、限制与注意事项
• 投资路径中途变更涉及哪些费用？2026 成本结构与测算
• 国际合规框架与尽调标准清单：逐项核对，一次备齐
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• 常见问题解答
• 联系我们
• 深度专题
• CBIU 官方文件
• 背景调查主题索引

资料来源与口径说明

本页信息整理自多米尼克投资入籍局（CBIU）公布的申请要求、费用与收费表、申请表格版本与尽职调查指引，以及多米尼克《公民法》（1993）与目的地主管部门的入境政策公告。政策、费用与名单可能随官方公告调整，引用时建议同时标注本页更新日期，并以官方最新公告复核。

本页由亚太环球移民集团（APEARTH）旗下多米尼克项目团队整理，不构成投资或法律建议，亦不承诺审批结果或办理时限。涉及 无犯罪证明核查 的具体个案，建议由政府授权代理结合家庭结构出具书面意见。

本页发布日期：2026-03-25 ｜ 更新日期：2026-04-21 ｜ 所属板块：06 尽职调查与合规（DUE DILIGENCE） ｜ 内容类型：深度专题 ｜ 关键词：无犯罪证明核查、尽职调查与合规、多米尼克投资入籍、多米尼克 CBI