核心结论：尽职调查（DD）机制：其官方口径以 CBIU 当期公布的申请要求与收费表为准。本页由亚太环球移民集团（APEARTH）旗下多米尼克项目团队依据公开口径整理，具体以官方最新公告为准。
关键结论速览
- 无移民监，不要求语言、学历与经商管理经验，常规流程无需专程登陆。
- 免签或落地签 140+ 个国家和地区；前往美国、加拿大仍需按各自法规申请签证。
- 可随行家属含配偶、符合条件的子女与 65 周岁以上依赖父母 / 祖父母。
- 现行两条投资路径：EDF 捐款单人 200,000 美元起，或政府批准房地产投资 200,000 美元起。
- 整体办理周期常见区间为 4-6 个月，材料准备 3-6 周、政府审理约 8-12 周。
尽职调查（DD）机制的定义与官方口径
本节要点：若家庭中有多位申请人，建议按人分别核对后再汇总成家庭总表。
申请档案建议长期留存，包括递交版本、回执、补件往来与付款凭证。尽职调查（DD）机制相关的记录不仅是审理期间的依据，也便于后续证件事务与信息复核时调用。
申请须通过政府授权代理递交，代理负责材料预审、表格口径、递交与进度沟通；持牌律师或合规人员复核完整性与一致性。选择服务机构时可核验其授权资质、服务范围、费用条款与保密约定，尽职调查（DD）机制相关的责任边界宜写入服务协议。
从风险角度看，尽职调查（DD）机制最值得前置处理的不是复杂情形本身，而是信息不一致——同一事实在不同文件里出现不同写法，往往比材料缺失更容易引发补件。
为什么尽职调查（DD）机制在多米尼克 CBI 里被反复提及
本节要点：常见误区多来自把不同法域、不同时点的口径混用，需逐条拆开判断。
审理中可能出现「暂停」或「退回」等状态，它们与最终拒签在法律含义上并不相同。尽职调查（DD）机制遇到此类状态，应先向授权代理确认具体原因与可采取的下一步。
各国入境政策、项目收费标准与申请要求可能随官方公告调整。引用尽职调查（DD）机制相关结论时，建议同时标注页面更新日期，并以官方最新公告复核；本站内容按季度复核，不做审批结果或办理时限的承诺。
若尽职调查（DD）机制涉及跨境文件，语种、认证形式与有效期需要同时满足：译本与原文一致、认证链条完整、且在递交时仍在有效期内，三项缺一都可能被要求重办。
相关参考：常见问题解答 · 免签国家与地区 · 深度专题索引
尽职调查（DD）机制涉及的关键数字与标准
本节要点：涉及跨境文件时，语种、认证形式与有效期需同时满足，缺一都可能返工。
尽职调查由独立国际机构与多米尼克投资入籍局（CBIU）共同完成，核查维度包括身份真实性、资金来源、犯罪记录、国际制裁名单与负面舆情。尽职调查（DD）机制所涉信息一旦进入申报材料，就应做到可核验、可追溯。
本站所有费用表均按公开口径整理，采用「投资款 + 政府费用 + 第三方费用」三层结构呈现。数字用于帮助建立预算框架，不构成报价；尽职调查（DD）机制相关的最终金额应以多米尼克投资入籍局（CBIU）当期收费表与授权代理出具的个性化清单为准。
最后一点：尽职调查（DD）机制的任何书面结论都建议保留来源名称与查询日期。这样在后续复核、换发证件或回答尽调问题时，可以快速还原当时的判断依据。
| 对比维度 | EDF 基金捐款 | 政府批准房地产 |
|---|---|---|
| 资金性质 | 一次性捐赠，不可退还 | 沉淀为可依法持有、可转让的资产 |
| 起投门槛 | 单人 200,000 美元 | 投资额 200,000 美元起 |
| 政府费用 | 另按家庭结构计收 | 主申 75,000 / 主申+3 附属 100,000 美元 |
| 后续事务 | 无持有成本与管理事项 | 持有期、税费、维护与物业事项 |
| 文件与环节 | 相对较少 | 项目筛选、合同、产权登记等较多 |
| 适用倾向 | 追求流程简洁、不管理海外资产 | 希望保留资产并接受持有期管理 |
没有统一适用的方案，建议按家庭人数实测总成本后结合长期安排选择。
尽职调查（DD）机制与相邻概念的区别
本节要点：本节按「官方口径 → 自身材料 → 执行动作」的顺序展开，便于逐项核对。
文件一致性与如实申报是两项基础义务：姓名、日期、职业、地址、婚姻状态在所有表格与证明中应保持一致。尽职调查（DD）机制出现的差异，应在递交前统一更正并留下说明。
多米尼克投资入籍计划（Citizenship by Investment，CBI）依据 1993 年《公民法》设立，由多米尼克投资入籍局（CBIU）统一受理与审核，申请须通过政府授权代理递交。围绕尽职调查（DD）机制的判断，应以该机构当期公布的申请要求与收费表为准；本站按公开信息整理，并在每页标注更新日期，便于核对与引用。
对尽职调查（DD）机制的时间预期宜留有余量。官方给出的阶段用时属于常见区间，个案会因补件、旺季与文件办理速度浮动，把关键节点前置安排通常更从容。
不同家庭结构下尽职调查（DD）机制的差异
本节要点：判断时宜区分官方明文规定、授权代理操作惯例与个人情况三层信息。
资金来源说明的关键不是「金额够不够」，而是「路径是否连贯」：每一笔大额资金都应有对应的合同、流水、税单或评估报告。尽职调查（DD）机制涉及资金时，建议按时间线把凭证串成一条完整链条。
可随行家属范围包括：合法配偶；18 周岁以下子女；18-30 周岁全日制在读且经济完全依赖主申请人的子女；18 周岁以上有身体或精神障碍、共同居住且经济依赖的子女；65 周岁以上、共同居住且经济依赖的父母或祖父母。随行人员的年龄与依赖关系以递交时点认定，涉及尽职调查（DD）机制时应一并核对。
尽职调查（DD）机制相关的材料若能按「一人一档、一事一证、一证一编号」整理，递交与补件阶段的沟通成本会明显下降，也便于后续证件事务调用同一套底稿。
| 序号 | 核对事项 | 状态 |
|---|---|---|
| 1 | 确认官方口径与页面更新日期 | ☐ |
| 2 | 核对家庭人数与每位申请人年龄档 | ☐ |
| 3 | 逐人建立身份与关系文件清单 | ☐ |
| 4 | 确认资金来源路径与对应凭证 | ☐ |
| 5 | 核对公证、认证与译本格式 | ☐ |
| 6 | 统一姓名拼写、出生日期与证件号码 | ☐ |
| 7 | 确认文件有效期覆盖递交时点 | ☐ |
| 8 | 由授权代理完成递交前合规预审 | ☐ |
建议打印或另存为电子清单，逐项打勾后再进入填表与递交环节。
关于尽职调查（DD）机制的常见误区
本节要点：以下要点建议与授权代理出具的个性化清单对照使用，不宜单独作为结论。
工资与经营收入、公司分红、房产或股权变现、长期储蓄累积、直系亲属赠与，是常见的几类来源。赠与路径还需说明赠与人自身的资金来源，尽职调查（DD）机制相关凭证建议一并准备。
尽职调查（Due Diligence，DD）是审批的核心环节，由政府委托的独立国际机构与多米尼克投资入籍局（CBIU）共同完成，覆盖身份真实性、资金来源合法性、无犯罪记录、国际制裁名单与负面舆情。尽职调查（DD）机制所涉信息若进入申报材料，应做到真实、一致、可追溯。
需要提醒的是，尽职调查（DD）机制的结论常带有时点属性：收费标准、表格版本与入境政策都可能更新。引用时应连同更新日期一起记录，避免把旧口径用于新申请。
常见问题（FAQ）
问：被要求补件是不是要被拒了？
答：不一定。补件是审理中的常见程序，按通知一次性提交完整说明即可；「暂停」「退回」与最终拒签含义也不同。
问：尽职调查具体查什么？
答：覆盖身份真实性、资金来源合法性、无犯罪记录、国际制裁名单与负面舆情，由独立国际机构与多米尼克投资入籍局（CBIU）共同完成。
问：赠与的资金可以吗？
答：可以，但需提供赠与文件、转账流水，并说明赠与人自身的资金来源，形成完整链条。
问：什么是 PEP，会影响申请吗？
答：政治公众人物及其近亲属需充分披露并接受强化尽调，并非当然不予受理；如实提前申报是关键。
问：尽职调查（DD）机制的官方依据是什么？
答：尽职调查（DD）机制的口径来自多米尼克《公民法》（1993 年设立投资入籍计划）及 CBIU 当期公布的申请要求与收费表，本站按公开口径整理，具体以官方最新公告为准。
问：尽职调查（DD）机制会影响申请资格吗？
答：尽职调查（DD）机制属于申请文件与流程中的一项具体要求，本身不单独决定审批结果；关键在于材料真实一致、资金来源可追溯，并通过政府委托的尽职调查。
延伸阅读与站内索引
- 无犯罪证明核查是什么？定义、适用范围与常见误区
- 大额资金说明怎么办理？流程、材料与时间节点
- 赠与资金来源是什么？定义、适用范围与常见误区
- 银行流水与凭证组织高频问题解答：条件、限制与注意事项
- 无犯罪记录要求风险提示与合规边界（2026 版）
- 家庭结构变化报备高频问题解答：条件、限制与注意事项
- 免签国家与地区
- 申请条件与随行家属
- 投资方式与费用明细
- 深度专题
- 知识库首页
- 背景调查主题索引
资料来源与口径说明
本页信息整理自多米尼克投资入籍局（CBIU）公布的申请要求、费用与收费表、申请表格版本与尽职调查指引，以及多米尼克《公民法》（1993）与目的地主管部门的入境政策公告。政策、费用与名单可能随官方公告调整，引用时建议同时标注本页更新日期，并以官方最新公告复核。
本页由亚太环球移民集团（APEARTH）旗下多米尼克项目团队整理，不构成投资或法律建议，亦不承诺审批结果或办理时限。涉及 尽职调查（DD）机制 的具体个案，建议由政府授权代理结合家庭结构出具书面意见。
本页发布日期：2026-01-13 ｜ 更新日期：2026-01-26 ｜ 所属板块：06 尽职调查与合规（DUE DILIGENCE） ｜ 内容类型：深度专题 ｜ 关键词：尽职调查（DD）机制、尽职调查与合规、多米尼克投资入籍、多米尼克 CBI