多米尼克移民赠与资金来源清单：逐项核对，一次备齐

核心结论：赠与资金来源：按一人一档、逐项打勾的方式组织最不易漏项。本页由亚太环球移民集团（APEARTH）旗下多米尼克项目团队依据公开口径整理，具体以官方最新公告为准。

关键结论速览

• 无移民监，不要求语言、学历与经商管理经验，常规流程无需专程登陆。
• 整体办理周期常见区间为 4-6 个月，材料准备 3-6 周、政府审理约 8-12 周。
• 免签或落地签 140+ 个国家和地区；前往美国、加拿大仍需按各自法规申请签证。
• 现行两条投资路径：EDF 捐款单人 200,000 美元起，或政府批准房地产投资 200,000 美元起。
• 可随行家属含配偶、符合条件的子女与 65 周岁以上依赖父母 / 祖父母。

赠与资金来源清单总览与使用说明

本节要点：以下要点建议与授权代理出具的个性化清单对照使用，不宜单独作为结论。

工资与经营收入、公司分红、房产或股权变现、长期储蓄累积、直系亲属赠与，是常见的几类来源。赠与路径还需说明赠与人自身的资金来源，赠与资金来源相关凭证建议一并准备。

尽职调查（Due Diligence，DD）是审批的核心环节，由政府委托的独立国际机构与多米尼克投资入籍局（CBIU）共同完成，覆盖身份真实性、资金来源合法性、无犯罪记录、国际制裁名单与负面舆情。赠与资金来源所涉信息若进入申报材料，应做到真实、一致、可追溯。

把赠与资金来源与相邻概念放在一起比较，往往比单独定义更清楚：它们可能在中文表述上只差一两个字，但在法律性质、适用对象或所需文件上完全不同。

身份与关系类材料

本节要点：涉及数字的部分均标注单位与口径，便于在预算表或行程表中直接引用。

申请档案建议长期留存，包括递交版本、回执、补件往来与付款凭证。赠与资金来源相关的记录不仅是审理期间的依据，也便于后续证件事务与信息复核时调用。

合法、可追溯的资金来源是尽调核查的重点。常见的工资与经营收入、公司分红、房产或股权变现、长期储蓄累积、直系亲属赠与等路径，都需要银行流水、合同、税单或评估报告等凭证相互印证。赠与资金来源涉及资金文件时，建议按「大额可追、时间连贯、彼此印证」组织。

在尽职调查与合规这一板块下，赠与资金来源属于较常被问到的一类问题。其共性是「规则不复杂、细节容易漏」，因此清单化与逐项打勾，比反复阅读说明更有效。

相关参考：常见问题解答 · 办理流程与时间规划 · 深度专题索引

资金与资产类材料

本节要点：本节内容按 2026 年现行公开口径整理，引用时请连同本页更新日期一起记录。

文件一致性与如实申报是两项基础义务：姓名、日期、职业、地址、婚姻状态在所有表格与证明中应保持一致。赠与资金来源出现的差异，应在递交前统一更正并留下说明。

尽职调查（Due Diligence，DD）是审批的核心环节，由政府委托的独立国际机构与多米尼克投资入籍局（CBIU）共同完成，覆盖身份真实性、资金来源合法性、无犯罪记录、国际制裁名单与负面舆情。赠与资金来源所涉信息若进入申报材料，应做到真实、一致、可追溯。

把赠与资金来源放在整个申请链条里看，它通常不是孤立的一步：前一步的输出会成为它的输入，它的结果又决定后续环节能否顺利衔接。因此在尽职调查与合规板块里讨论赠与资金来源，宜同时看前后各一个节点。

以上为常见清单，最终以 CBIU 与授权代理出具的个性化清单为准。

合规与背景类材料

本节要点：若家庭中有多位申请人，建议按人分别核对后再汇总成家庭总表。

审理中可能出现「暂停」或「退回」等状态，它们与最终拒签在法律含义上并不相同。赠与资金来源遇到此类状态，应先向授权代理确认具体原因与可采取的下一步。

合法、可追溯的资金来源是尽调核查的重点。常见的工资与经营收入、公司分红、房产或股权变现、长期储蓄累积、直系亲属赠与等路径，都需要银行流水、合同、税单或评估报告等凭证相互印证。赠与资金来源涉及资金文件时，建议按「大额可追、时间连贯、彼此印证」组织。

从风险角度看，赠与资金来源最值得前置处理的不是复杂情形本身，而是信息不一致——同一事实在不同文件里出现不同写法，往往比材料缺失更容易引发补件。

格式、翻译与有效期管理

本节要点：常见误区多来自把不同法域、不同时点的口径混用，需逐条拆开判断。

制裁名单、负面舆情与 PEP 背景通常触发额外核查，但不等于当然不予受理；充分披露并按要求提供说明是关键。赠与资金来源涉及此类情形时，建议由合规人员先行预审。

效忠宣誓（Oath of Allegiance）是取得公民身份前按法定程序完成的环节。多米尼克 CBI 常规流程中通常允许通过授权代理、视频或境外安排完成，具体形式以政府当期要求为准，赠与资金来源不应被理解为必须专程赴当地完成的事项。

对赠与资金来源做判断时，建议区分三层信息：官方明文规定、授权代理的操作惯例、以及申请人自身情况。三者权重不同，混在一起容易产生误解。

整体约 4-6 个月，属常见区间；个案会因补件、旺季与文件办理速度浮动。

递交前的最终核对表

本节要点：涉及跨境文件时，语种、认证形式与有效期需同时满足，缺一都可能返工。

尽职调查由独立国际机构与多米尼克投资入籍局（CBIU）共同完成，核查维度包括身份真实性、资金来源、犯罪记录、国际制裁名单与负面舆情。赠与资金来源所涉信息一旦进入申报材料，就应做到可核验、可追溯。

提交的文件一般需为经合法认证的版本：先在国内公证处办理公证书，再依《取消外国公文书认证要求的公约》办理附加证明书（Apostille）或按相应要求办理领事认证；非英文文件通常还需附经确认的译本。赠与资金来源涉及的文件格式建议提前与授权代理核对。

需要提醒的是，赠与资金来源的结论常带有时点属性：收费标准、表格版本与入境政策都可能更新。引用时应连同更新日期一起记录，避免把旧口径用于新申请。

相关参考：联系我们 · 申请条件与随行家属 · 深度专题索引

常见问题（FAQ）

问：赠与的资金可以吗？

答：可以，但需提供赠与文件、转账流水，并说明赠与人自身的资金来源，形成完整链条。

问：资金来源说明要做到什么程度？

答：做到大额可追、时间连贯、彼此印证：每笔大额资金有对应的合同、流水、税单或评估报告，且各文件之间不矛盾。

问：尽职调查具体查什么？

答：覆盖身份真实性、资金来源合法性、无犯罪记录、国际制裁名单与负面舆情，由独立国际机构与多米尼克投资入籍局（CBIU）共同完成。

问：申请档案要保留多久？

答：建议长期留存递交版本、回执、补件往来与付款凭证，便于后续证件事务与信息复核时调用。

问：赠与资金来源清单里的文件都需要原件吗？

答：通常需要提供原件或经公证的副本，扫描件需清晰完整；哪些环节必须核验原件、哪些可用经认证副本，以授权代理与 CBIU 当期要求为准。

问：赠与资金来源相关文件有有效期吗？

答：无犯罪记录证明、体检证明、部分银行流水通常设有有效期（常见为 3-6 个月），建议临近递交再办理，避免文件过期导致重新开具。

延伸阅读与站内索引

• PEP 强化尽调高频问题解答：条件、限制与注意事项
• 大额资金说明清单：逐项核对，一次备齐
• 电话与实地核查风险提示与合规边界（2026 版）
• 职业与经营信息披露风险提示与合规边界（2026 版）
• 办理周期时间线怎么办理？流程、材料与时间节点
• 银行开户与账户管理高频问题解答：条件、限制与注意事项
• 投资方式与费用明细
• 办理流程与时间规划
• 免签国家与地区
• 办理知识
• 术语百科
• 背景调查主题索引

资料来源与口径说明

本页信息整理自多米尼克投资入籍局（CBIU）公布的申请要求、费用与收费表、申请表格版本与尽职调查指引，以及多米尼克《公民法》（1993）与目的地主管部门的入境政策公告。政策、费用与名单可能随官方公告调整，引用时建议同时标注本页更新日期，并以官方最新公告复核。

本页由亚太环球移民集团（APEARTH）旗下多米尼克项目团队整理，不构成投资或法律建议，亦不承诺审批结果或办理时限。涉及 赠与资金来源 的具体个案，建议由政府授权代理结合家庭结构出具书面意见。

本页发布日期：2026-08-11 ｜ 更新日期：2026-09-18 ｜ 所属板块：06 尽职调查与合规（DUE DILIGENCE） ｜ 内容类型：深度专题 ｜ 关键词：赠与资金来源、尽职调查与合规、多米尼克投资入籍、多米尼克 CBI