发布机构CBIU（投资入籍局）
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文件摘要
尽职调查指引阐明多米尼克 CBI 对申请人背景核查的范围、流程与材料要求，是申请人合规准备的关键参考。
其核心是身份、资金来源、犯罪记录与负面舆情的核查。遵循指引、提前准备对应凭证，能显著提升审理效率与通过率。
尽职调查指引阐明多米尼克 CBI 对申请人背景核查的范围、流程与材料要求，是申请人合规准备的关键参考。
其核心是身份、资金来源、犯罪记录与负面舆情的核查。遵循指引、提前准备对应凭证，能显著提升审理效率与通过率。